中山华帝燃具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知



股票简称:华帝股份
股票代码:002035
公告编号:2004-002
中山华帝燃具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 暨召开 2004 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第一届董事会第十四次会议 于 2004 年 10 月 16 日上午
  9:30 在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 11 名,实际出席董 事 11 名。会议由公司董事长黄文枝先生主持, 公司监事、董秘列席了会议,会议审议并通过了 以下议案:  一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 同意提名黄文枝、黄启均、邓新华、杨建辉、陈富华、黄健伟、何伟坚为公司第二届董事 会非独立董事候选人;同意提名姜正侯、蓝海林、崔勇、刘桔为公司第二届董事会独立董事候 选人。  二、审议通过《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》 三、审议通过《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》 。 本办法规定公司募集资金只在一家商业银行设立专用账户存放,累计支取募集资金总额的 20\\%或 20\\%的整数倍数的,知会保荐代表人;公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行 查询募集资金专用账户资料。 四、审议通过《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》 。 五、 审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构,聘期 1 年。  六、审议通过《关于修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议案》 。 七、审议通过《关于公司实施事业部的议案》 。 八、审议通过《关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的议案》 。 会议具体情况如下: (一)会议时间:2004 年 11 月 19 日上午 9:30。 
(二)会议地点:广东省中山市小榄镇旅游大酒店。  (三)会议召集人:中山华帝燃具股份有限公司董事会。  (四)审议议题:  1、审议《关于董事会换届选举的议案》 ;
  2、审议《关于监事会换届选举的议案》 ;
  3、审议《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》 ;
  4、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》 ;
  5、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》 ; 6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 。  (五)出席会议对象:  1、2004 年 11 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东。股东可以委托代理人出席会议参加表决,该代理人不必是公司股东;  2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、保荐代表人、律师。  (六)会议登记办法:  1、登记时间:2004 年 11 月 17 日上午
  8:30-
  11:
  30、下午
  2:30-
  4:
  30; 2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须 持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记; 委托代理人须 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;以上投票授权委托书必须提前 24 小时送达或传真至本公司证券部。  异地股东可以信函或传真方式办理登记。  3、登记地点:中山华帝燃具股份有限公司证券部。  (七)注意事项: 1、个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、深交所股东账户卡;委托代理人出席,应 出示本人身份证及深交所股东账户卡,并将代理委托书原件交公司证券部。  法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和深交所股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所股东 账户卡,并将法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件交公司证券部。      授权委托书范本格式见附件。 
  2、会议咨询:中山华帝燃具股份有限公司证券部;
联系人:吴刚; 联系电话:0760-2262981-1
  20;  通讯地址: 广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司证券部 (信函上请 注明“股东大会”字样) ;  邮政编码:528415;  传真号码:0760-2128079(传真请注明“股东大会”字样) 。 
  3、与会人员食宿和交通费用自理。
中山华帝燃具股份有限公司                     董   事   会  2004 年 10 月 16 日 
授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司 2004 年第二次
临时股东大会并就以下会议议案行使表决权(在相应的项目处打√) :   一、 《关于董事会换届选举的议案》 ; (同意  □  ,反对  □  ,弃权  □  ) 二、 《关于监事会换届选举的议案》 ; (同意  □  ,反对  □  ,弃权  □  ) 三、 《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》 ; (同意  □  ,反对  □  ,弃权  □  ) 四、 《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》 ; (同意  □  ,反对  □  ,弃权  □  ) 五、 《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》 ; (同意  □  ,反对  □  ,弃权  □  ) 六、 《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 。 (同意  □  ,反对  □  ,弃权  □  )
委托人姓名或名称(签章) :        
受托人签名:       
委托人持股数:                受托人身份证号:         委托人身份证号码/营业执照号码:             委托人股东账户:            委托书有效期限:            委托日期:2004 年  月  日
注:该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。
关于董事会换届选举的议案
鉴于公司本届董事会成员的任期将于 2004 年 11 月 28 日届满, 根据《公司法》和本公司章 程的规定,为保证董事会的正常运作,根据相关规定公司应进行选举产生第二届董事会成员, 以下为公司股东推荐第二届董事人选: 持有本公司有表决权总数
  34.11\\%股份的股东中山九洲实业有限公司推荐黄文枝先生、 黄启 均先生、邓新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人; 持有本公司有表决权总数
  18.42\\%股份的股东中山市联动投资有限公司推荐黄健伟先生、 何 伟坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人; 持有本公司有表决权总数
  12.28\\%股份的股东广东华帝经贸发展有限公司推荐杨建辉先生、 陈富华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人; 首届董事会三分之一以上的董事提名姜正候先生、蓝海林先生、崔  勇先生、刘  桔女士 为公司第二届董事会独立董事候选人。 以上候选人是按照法律规定进行必要的审查后确定的,其推荐和提名程序符合法律、法规 及本公司章程的有关规定,上述候选人具备法律、公司章程规定的任职资格。 以上议案,请各位董事审议。
附件一:董事候选人相关材料     
中山华帝燃具股份有限公司 董  事  会 2004 年 9 月 30 日  
董事候选人简历        董事候选人  黄文枝先生:中国国籍,男,广东中山人,1956 年 10 月出生,大专学历,高级工程师职 称,系广东省中山证券业协会第二届常务理事会常务理事。历任中山市小榄镇机电设备厂、小 榄镇康华五金厂厂长、中山华帝燃具有限公司董事长,具有丰富的企业经营管理经验。现任本 公司第一届董事会董事长、中山九洲实业有限公司董事、广东华帝经贸发展有限公司董事。      黄启均先生:中国国籍,男,广东中山人,1962 年 10 月出生,大专学历,中山市第十二 届人大代表,全国关心员工优秀民营企业家,中山大学在读 MBA 研究生,高级经济师职称,系 广东燃具协会理事、中山市民营科技企业协会委员、中国房地产及住宅研究会住宅厨房卫生间 委员会常务理事、中国土木工程学科技学会燃气分会学术委员、中国城市煤气协会委员。历任 广东省中山市百得燃具有限公司技术员、营销经理、中山华帝燃具有限公司营销部副总经理等 职务。现任本公司第一届董事会董事兼总经理、中山九洲实业有限公司董事、广东华帝经贸发 展有限公司董事。      邓新华先生:中国国籍,男,广东中山人,1954 年 9 月出生,经济师职称。历任中山市小 榄镇机电设备厂业务经理、中山市九洲燃气具实业公司经理,中山华帝燃具有限公司总经理。 现任本公司第一届董事会董事、中山九洲实业有限公司董事长、广东华帝经贸发展有限公司董 事。  杨建辉先生:中国国籍,男,广东中山人,1955 年 2 月出生,经济师职称。历任中山市 小榄镇农业机械厂技术员,中山华帝燃具有限公司生产部经理、生产副总经理等职。现任本公 司第一届监事会股东监事,杭州华盈厨卫有限公司法定代表人、中山取暖电器有限公司法定代 表人、中山九洲实业有限公司董事、广东华帝经贸发展有限公司。  陈富华先生:中国国籍,男,广东中山人,1959 年 8 月出生,大专学历,中山大学在读 MBA 研究生,高级会计师职称。历任广东华帝集团有限公司财务部经理、中山华帝燃具有限公 司财务部经理。现任本公司第一届董事会董事兼财务总监。  黄健伟先生:中国国籍,男,广东中山人,1972 年 10 月出生,广东机械学院金属材料专 业,大学本科学历,学士学位。历任中山市百德五金铰链有限公司车间副主任、中山市天辰国 际投资有限公司业务经理、中山市小榄镇城镇建设发展总公司企管部副经理、中山市联动投资 有限公司董事兼总经理。      何伟坚先生:中国国籍,男,广东中山人,1970 年 12 月出生,汕头大学国际金融专业, 大学本科学历,经济学学士,高级经济师职称。历任中国农业银行珠海红旗支行职员、广东乐 百氏集团有限公司营销总部总经理助理、广州分公司经理、广东分公司经理、华南大区总监、 中山市联动投资有限公司董事副总经理。现任本公司第一届董事会董事兼营销总监助理、中山 市联动投资有限公司董事。 
独立董事候选人      姜正侯先生:中国国籍,男,浙江杭州人,1933 年 6 月出生,同济大学教授、博士生导师, 国务院特殊津贴专家。历任中国城市煤气学会副理事长、煤气应用学术委员会主任,中国沼气 学会常务理事、工程与装备委员会主任,上海土木工程学会常务理事、煤气学术委员会主任, 全国高等学校供热通风空气调节与燃气工程教学指导委员会委员、 燃气工程教学指导小组组长, 国际燃气联盟委员会委员,国际燃烧学会会员、中国城市煤气协会科技委委员,上海市建委科 技委委员,杭州市城市规划咨询委员,中国城市煤气学会顾问,上海城市煤气协会顾问,上海 能源化工协会顾问, “煤气与热力”“中国沼气”杂志常务编委, 、 “家用燃气具”杂志编委会顾 问, “城市煤气”“城市公用事业” 、 杂志编委。现任本公司第一届董事会独立董事、建设部市政 公用专家委员会委员、建设部城市燃气专家、中国城市煤气学会顾问、中国城市燃气协会科技 委委员、上海市建委科技委委员、上海城市天然气专家顾问。      蓝海林先生:中国国籍,男,广东大埔人,1959 年 8 月出生,博士、教授、博士生导师。 自 90 年以
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