山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告



证券代码:600308
股票简称:华泰股份
编号:2010-002
山东华泰纸业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称公司)第六届第九次董事 会通知于2010年3月10日以传真和电子邮件发出, 会议于2010年3月22 日在公司会议室召开.会议应到董事9人,实到9人,部分监事及公司 高管人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,所做的决议合法有效.会议经过表决,审议了 如下议案: 一,审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.此议案尚须提交股 东大会审议. 二,审议通过了《2009 年度董事会工作报告》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.此议案尚须提交股 东大会审议. 三,审议通过了《2009 年度总经理工作报告》. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 四,审议通过了《2009 年度财务决算报告的议案》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.此议案尚须提交股 东大会审议.
五,审议通过了《2009 年度利润分配预案》 . 经国富浩华会计师事务所有限公司审计,公司 2009 年度实现净 利润 118,573,7
  25.94 元,提取 10\%的法定盈余公积 11,857,3
  72.59 元, 提取 5\%的任意盈余公积 5,928,6
  86.30 元,分配 2008 年度股利 32,918,7
  13.98 元,加期初未分配利润 779,689,7
  38.89 元,2009 年度 可供股东分配的利润 847,558,6
  91.96 元. 董事会拟定以现有股本 648,645,233 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金
  1.00 元(含税) ,共计派发现金 64,864,5
  23.30 元;剩 余未分配利润结转下年度分派. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.此议案尚须提交股 东大会审议. 六,审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 七,审议通过了《公司 2009 年社会责任报告》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 八,审议通过了《2009 年独立董事工作报告》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 九,审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.此议案尚须提交股 东大会审议. 十, 审议通过了 《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司 为公司 2010 年财务审计机构的议案》 . 鉴于国富浩华会计师事务所有限公司专业的服务态度和丰富的 从业经验,为保证公司财务审计工作的延续性与正常运行,公司拟定
继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的财务审 计机构. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.此议案尚须提交股 东大会审议. 十一, 审议通过了 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十二,审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十三, 审议通过了 《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十四,审议通过了《关于变更财务总监的议案》 鉴于李霞女士因个人身体原因辞去公司财务总监职务, 经总经理 提名,董事会提名委员会审核,聘任张海滨先生为公司财务总监,聘 期同本届董事会成员任期.张海滨先生简历见附件
  1. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十五,审议通过了《关于安全费用计提会计政策变更的议案》 根据财政部颁发的财会[2009]8 号《财政部关于印发企业会计准 则解释第 3 号的通知》 "高危行业企业按照国家规定提取的安全生产 费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"4301 专项储 备"科目"和"本解释发布前未按上述规定处理的,应当进行追溯调 整"规定. 公司子公司东营协发化工有限公司, 东营华泰纸业化工有限公司 和日照华泰纸业有限公司对安全费进行了追溯调整,调增 2009 年初
专 项 储 备 13,016,9
  79.80 元 , 调 减 2009 年 初 期 初 未 分 配 利 润 13,016,9
  79.80 元, 调增 2008 年度管理费用 3,009,5
  47.05 元, 调减 2008 年初期初未分配利润 10,007,4
  32.75 元.
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.
特此公告.
山东华泰纸业股份有限公司董事会 2010 年 3 月 22 日
附件1: 张海滨先生,中国国籍,现年 29 岁,大学文化.历任公司证券 部科长,财务部副科长,科长,经理等职务.
附件2:关于公司财务总监变更的独立意见 根据中国证券监督管理委员会 《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》,《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等的有关规定, 我们作为山东华泰纸业股份有限公司 (以下简称公司) 的独立董事,对公司2010年3月22日召开的第六届董事会第九次会议 讨论的"关于变更财务总监的议案"进行了审议,基于我们的独立判 断,经认真研究,现就上述议案所涉及事项发表独立意见如下: 1,李霞女士因个人身体原因无法正常履行公司财务总监职务, 且已向公司董事会提交了书面辞职报告,其辞职程序符合《公司法》 等有关法律,法规以及《公司章程》的规定;同意李霞女士辞去公司 财务总监职务. 2,聘任张海滨先生为公司财务总监; 公司董事会对以上事项和人员的提名,聘任,审议,表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定. 3,经审阅张海滨先生简历等材料,未发现其有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象, 张海滨先生的任职资格符合担任公司高 管的任职条件,符合所聘岗位职责的要求,具备担任公司高管所需的
职业素质. 同意聘任张海滨先生为公司财务总监. 独立董事:曹振雷,杨伟程,高善新 2010 年 3 月 22 日
山东华泰纸业股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承 担个别及连带责任. 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 及相关格式指引, 现对山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司")2009 年度募集资 金存放与使用情况报告如下: 一,募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额,资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]712号文核准,公司于 2009年9月22日采取网上,网下定价发行的方式发行人民币普通股(A股) 10,000万股,每股发行价格为人民币
  12.66 元,募集资金总额人民币 1,266,000,0
  00.00元,扣除发行费用人民币37,410,0
  00.00元(包括承销 保荐费用,股权登记,律师,验资,信息披露等费用)后,募集资金净额 为人民币1,228,590,0
  00.00元,到位资金业经万隆亚洲会计师事务所有限 公司出具了万亚会业字(20
  09)第2581号《验资报告》. (二)本年度使用金额及当前余额 截至2009年12月31日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金 项目5,1
  19.51万元,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金90,000万元, 以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金余额20, 000 万元. 截至2009年12月31日, 公司募集资金专项账户余额为7,8
  38.43万元 (其
1
中含利息
  98.94万元) . 二,募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司制定了《山东华 泰纸业股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放,使用及使 用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定.公司严格按照《募集资金 管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放,使用,管理均不存在 违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》规定的情形. 公司和全资子公司东营协发化工有限公司于2009年10月14日分别与 中国工商银行股份有限公司东营大王支行,中国建设银行股份有限公司东 营大王支行和国联证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协 议》(相关公告刊登在2009年10月16日《中国证券报》,《上海证券报》 及上海证券交易所网站).该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协 议(范本)》一致,实际履行情况不存在问题. (二)募集资金专户存储情况 截至2009年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下: 单位:(人民币)元
专户银行名称 银行账号 期末余额 34,504,5
  45.31(其中通知存款户 30,000,0
  00.
  00)
中国工商银行股份有限公司东营大王支行
165070309200034828
中国建设银行股份有限公司东营大王支行
37001658201050148354
43,879,7
  47.79(其中通知存款户 40,000,0
  00.
  00)
注 1: 为了提高资金存款收益, 华泰股份在募集资金存款银行另行开设了从属于募集资金账 户的七天通知存款账户,该账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到 期后该账户内的资金只能转入募集资金账户.
2
三,本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表. 四,变更募集资金投资项目的资金使用情况 2009 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用情况. 五,募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时,真实,准确,完整披露了应披露的相关信息,不存在 募集资金管理违规情形. 六, 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报 告的结论性意见 经核查,国联证券认为:华泰股份 2009 年度募集资金使用与存放 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《山东华泰纸业 股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进 行了专户存储和专项使用, 不存在变更或变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形.
山东华泰纸业股份有限公司 2010 年 3 月 22 日
3
附表 1: 募集资金使用情况对照表
单位:万元 项 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 目 金 额 项 目 金 额
122859 /
本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额
951
  19.51
951
  19.51
/ 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (
  3)=(
  2)-(
  1)
  0.00 277
  39.49 277
  40.49 截至期末 投入进度 (\%)(
  4) =(
  2)/(
  1) 1
  00.00
  15.58 1
  15.58 项目可 行性是 否发生 重大变 化 否 否
承诺投 资项目
是否已变 更项目(含 部分变更)
募集资金 承诺的投 资总额
调整后的 投资总额
截至期末 截至期末 本年度投 承诺投入 累计投入 入金额 金额(
  1) 金额(
  2)
项目达到预定 可使用状态的 日 期
本年度募集 资金实现的 效益
是否达 到预计 效益
50 万吨/年离子膜烧碱项目 林纸一体化项目 合计 未达到计划进度原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况
否 否
1757
  58.62 5603
  69.00 7361
  27.62
1757
  58.62 5603
  69.00
900
  00.00 900
  00.
  00.0 900
  00.00 328
  59.00 51
  19.51 51
  19.51
2010 年 12 月 2011 年 01 月
7361
  27.62 1228
  59.00 951
  19.51 951
  19.51
无 无 无 为提高募集资金利用效率,经公司第六届董事会第六次会议审议通过,以募集资金 90,000 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金,该议案监事会进行了专门监督,公司保荐机构国联证券股份有限公司出具了专门的保荐意见.截止 2009 年 10 月 29 日,公司已完成以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作.
募集资金投资项目先期投入及置换情 况
4
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 募集资金其他使用情况
2009 年12 月11 日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案.根据公司募集资 金投向的项目资金使用情况,公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将不超过2亿元的募集资金用于补充公司流动资金,使用期 限从2009年12月16日至2010年6月15日.公司本次共使用闲置募集资金总额人民币2亿元用于补充流动资金,使用期限6个月. 无 无
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