七喜控股股份有限公司2009年年度股东大会决议公告



股票代码:002027
股票简称:七喜控股
公告编号:2010-19
七喜控股股份有限公司 二 OO 九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,并对公告的虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
七喜控股股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 7 日上午 9: 分在公司 30 科学城会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 159,132,361 股, 占公司股份总数的
  52.63\%,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定.独立董 , 事姜永宏先生因公出差,委托独立董事陈朝晖先生代为出席会议并宣读述职报告.本次股 东大会由公司董事会召集,董事长易贤忠先生因公出差,委托董事廖健先生主持会议,公 司独立董事,监事,高级管理人员及律师出席了本次股东大会.会议召集,召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项 进行了认真审议,通过了如下决议:
一,审议通过《2009 年年度报告及其摘要》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
二,审议通过《2009 年度董事会工作报告》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
三,审议通过《2009 年度监事会工作报告》的议案
1
会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
四,审议通过《2009 年度财务决算报告》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
五,审议通过《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.审议通过继续聘任广东立信羊城会计师事务所有限公司担任 我公司 2010 年度审计机构,并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元(¥220,0
  00) .
六,审议通过《我公司与广州嘉璐电子有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
七,审议通过《我公司与上海联盛科技有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
八,审议通过《我公司与北京赛文新景科贸有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
2
九,审议通过《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十,审议通过《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十一,审议通过《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 . 为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司 2009 年度不进行现金利润 分配,不进行资本公积金转增股本. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十二,审议通过《与广州七喜资讯产业有限公司签订厂房租赁协议》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十三,审议通过《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币捌千万元的 综合授信额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
3
十四,审议通过《向中国银行广州天河支行申请总额不超过人民币壹亿元的综合授信 额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十五,审议通过《向上海浦东发展银行广州分行申请总额不超过人民币伍仟万元的综 合授信额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十六,审议通过 《向中国进出口银行广东省分行申请人民币壹亿元的综合授信额度》 的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十七,审议通过《关于 2010 年开展远期外汇交易业务》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.公司在 2010 年将开展远期外汇交易业务,单月额度不超过 500 万美金,全年额度为不超过 6000 万元美金.董事会授权公司管理层负责具体实施.
十八,审议通过《关于 2010 年购买银行理财产品》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.为提高公司闲置资金的使用效益,公司将于 2010 年利用部 分闲置资金购买银行理财产品,主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品,本年
4
投资额度为年内任意时点的投资总额不超过人民币 1 亿元. 董事会授权公司管理层及财务 部负责相关具体事宜.
十九,审议通过《董事会换届选举》的议案 会议以累积投票制的方式表决选举易贤忠先生, 廖健先生, 关玉贤女士, 毛骏飙先生, 王志强先生,区日佳先生,李进良先生,陈朝晖先生,张方方女士共同组成公司第四届董 事会,任期三年. (一)大会选举公司董事的表决情况 1,选举易贤忠先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 2,选举廖健先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东及 股东代表所代表股份数的 100\%. 3,选举关玉贤女士为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 4,选举毛骏飙先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 5,选举王志强先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 6,选举区日佳先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. (二)大会选举公司独立董事的表决情况 1,选举李进良先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%. 2,选举陈朝晖先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%. 3,选举张方方女士为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%.
二十,审议通过《监事会换届选举》的议案
5
会议以累积投票制的方式选举陈海霞为股东代表监事, 与公司职工代表大会推选出的 职工代表监事孙德兵,刘志雄共同组成第四届监事会,任期三年. 选举陈海霞女士为公司第四届监事会股东代表监事,同意股数 159,132,361 股,占出 席股东及股东代表所代表股份数的 100\%.
本次股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师和吴晓青律师见证并出具了法 律意见书.法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人 员资格,股东大会的表决程序符合有关法律,法规及《上市公司股东大会规范意见》规定, 该次股东大会形成的决议合法有效.
本次会议备查文件: 1,出席会议股东,董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录; 2,与会董事签字确认的股东大会决议; 3,本次股东大会法律意见书;
特此公告.
七喜控股股份有限公司 二零一零年五月七日
6
  •  
 

相关内容

佛山市国星光电股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

  股票代码: 002449股票简称: 国星光电公告编号: 2011-011佛山市国星光电股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示: 1、公司于 2011 年 3 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信 、 息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开 2010 年年度股东大会的通知》 ; 2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无 ...

贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009年第六次临时会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

  证券代码:002025证券简称:航天电器公告编号:2009-36贵州航天电器股份有限公司 第三届董事会 2009 年第六次临时会议决议公告 暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会 2009 年第六 次临时会议通知于 2009 年 12 月 10 日以书面、电话方式发出,2009 年 12 月 15 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以 ...

重庆啤酒股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  证券代码: 证券代码:600132股票简称: 股票简称:重庆啤酒公告编号: 公告编号:临 2010-012重庆啤酒股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 2009 年年度股东大会决议公告特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的 虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.重要内容提示: 重要内容提示: 本次会议未有否决或修改提案的情况; 本次会议未有否决或修改提案的情况; 本次会议有新提案提交表决的情况: 本次会议有新提案提交表决的情况: 有新提案提交表决的 ...

大同煤业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

  证券代码:601001证券简称:大同煤业公告编号:2009-004大同煤业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 暨召开2008年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大同煤业股份有限公司(以下简称公司)于 2009 年 6 月 5 日以书面、 传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十次会议 的通知。会议于 2009 年 6 月 5 日上午 8:30 在公司二楼会议室召开,会议 ...

西藏天路股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知公告

  股票简称: 西藏天路股票代码: 600326编号: 2008?006 临西藏天路股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 暨召开 2007 年年度股东大会通知公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会第二十三 次会议于 2008 年 4 月 18 日(星期五)上午 9 点 30 分在西藏拉萨市夺底 路 14 号公司 6610 会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到 公司各位董事 ...

浙江海正药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

  证券代码:600267股票简称:海正药业编号:临 2007-2 号浙江海正药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2006 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。浙江海正药业股份有限公司(以下简称“本公司” )第三届董事会第十八次会议通 知于 2007 年 3 月 15 日以传真和专人送达方式发出,会议于 2007 年 3 月 30 日在椒江 区公司办公大楼会议室召开。应参加会议董事 ...

中国国际贸易中心股份有限公司四届三次董事会会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会会议通知

  证券代码:600007股票简称:中国国贸编号:临 2010-004中国国际贸易中心股份有限公司 四届三次董事会会议决议公告 暨召开公司 2009 年度股东大会会议通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国国际贸易中心股份有限公司(“公司”)四届三次董事会会议通知于 2010 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出,并于 2010 年 3 月 25 日在北京国贸中心国贸西楼五层 多功能厅召开。 ...

北京石晶光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

  股份简称:石晶光电股份代码:430025公告编号:2010-04北京石晶光电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 暨召开 2009 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 北京石晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会第一次 会议于 2010 年 3 月 1 日在公司济源分公司会议室召开。会议应到董事 5 名,实 到董事 4 名,委托一名(刘元名董事书面委托赵玉宏董事出席并代为 ...

上海强生控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

  证券代码:600662证券简称:强生控股公告编号:临2010-019上海强生控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 暨召开2010年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示: 1、发行对象:本次向特定对象发行股份购买资产的发行对象为上海久事公 司(以下简称“久事公司” )与上海强生集团有限公司(以下简称“强生集团”。 ) 2、认购方式:上海强生控股股份有限公司(以下简称为“强生控股”或“公 司”)向 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

  股票简称:伊利股份股票代码:600887公告编号:临 2009-04内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司” )第六届董事 会第五次会议于 2009 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。 会议应到董事 11 人,实到董事 9 人,董事 ...

热门内容

景德镇陶瓷学院学籍管理制度

  景德镇陶瓷学院学生学籍管理规定为了全面贯彻执行党的教育方针, 培养社会主义现代化建设的合格人才, 必须加强全日制普 通高校学生学籍管理工作, 以保证学校正常的教学秩序和教育质量的提高。 在学生学籍管理 工作中,坚持健全管理制度同加强思想教育相结合,对学生以正面引导为主的原则,因材施 教、鼓励先进,充分调动和发挥学生的积极性,不断提高教育、教学质量,促进学生德智体 诸方面的发展。为此,依据教育部修订的《普通高等学校学生管理规定》中的有关内容,结 合我校具体情况,特制定本规定,本规定适用于我校全日制 ...

教师工作计划

  2010 学年第二学期工作计划一,指导思想: 为有计划有目的地完成四年级的教育教学任务, 以提高教育质量 和学生的素质为中心,以建立良好的班风学风为主线,从日常行为到 学习习惯;从学习成绩到身体素质等方面,力求每一位学生在原有的 基础上有一定的发展和提高.二,学情分析: 本班共计学生 43 名,其中男同学 24 人,女同学 19 人.本班存 在一定的问题: 比如成绩方面, 班集学生成绩数学较好; 在纪律方面, 学困生德困生占了班级的四分之一以上,作文写作较差;不爱懂脑筋 思考分析问题;多数学生胆 ...

餐饮部主管岗位职责

  苏州鑫湖国际酒店岗位职责岗位名称 餐饮部主管 级 别 编辑人直接上司 餐饮部经理管理对象资历要求批 准 人部门经理 部门总监 总经理日期编号××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××岗位概述:协助餐饮部经理做好各项餐饮工作,及餐饮部员工的培训等工作.具体职责:(1)对餐饮部经理负责.发挥助手作用,按时,按质,按量完成上级分配的各项工作. (2)负责餐厅员工仪容仪表及考勤纪律工作. (3)负责本区域的清洁卫生及餐具的保洁工作,合理拟订周期卫生计划. ...

班主任培训总结1

  班主任培训总结达县阁溪学校 王芳经过短暂的班主任远程培训, 我依然感到意犹未尽, 回顾这几周以来的学习, 作为班主任的我有很多的感慨,只觉得随着科学技术的飞速发展,世界已进入了 信息化时代,我们教师的发展也应与时俱进,把自己的职业变成自己的专业,最 后变成自己的事业,不再做井底之蛙,墨守成规,也不能再以已经获取的较高学 历而一叶障目, 放松学习。 否则我们将是“墙头芦苇头重脚轻根底浅, 山中竹笋, 嘴尖皮厚腹中空。”俗话说的好,“活到老,学到老”,这句话对于我们一线教 师来说,就更具有现实意义。 ...

总务后勤工作计划

  总务后勤工作计划一、指导思想 为了协助学校全面贯彻党的教育方针,抓好硬件建设,以"全 心全意为师生服务"为宗旨,紧密配合学校开展各项活动,切实做 好总务后勤的保障工作。坚持"以人为本,服务育人"的思想,树 立服务意识,提高服务技能,保证服务质量,规范后勤管理,为 学校的教育、教学工作提供有力后勤保障。使学校逐步形成环境 优势、师资优势和管理优势,努力确立学校在全县农村中学中的" 窗口"地位。 二、工作重点 1、协助学校教学工作,做好后勤 ...