七喜控股股份有限公司2009年年度股东大会决议公告



股票代码:002027
股票简称:七喜控股
公告编号:2010-19
七喜控股股份有限公司 二 OO 九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,并对公告的虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
七喜控股股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 7 日上午 9: 分在公司 30 科学城会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 159,132,361 股, 占公司股份总数的
  52.63\%,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定.独立董 , 事姜永宏先生因公出差,委托独立董事陈朝晖先生代为出席会议并宣读述职报告.本次股 东大会由公司董事会召集,董事长易贤忠先生因公出差,委托董事廖健先生主持会议,公 司独立董事,监事,高级管理人员及律师出席了本次股东大会.会议召集,召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项 进行了认真审议,通过了如下决议:
一,审议通过《2009 年年度报告及其摘要》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
二,审议通过《2009 年度董事会工作报告》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
三,审议通过《2009 年度监事会工作报告》的议案
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会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
四,审议通过《2009 年度财务决算报告》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
五,审议通过《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.审议通过继续聘任广东立信羊城会计师事务所有限公司担任 我公司 2010 年度审计机构,并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元(¥220,0
  00) .
六,审议通过《我公司与广州嘉璐电子有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
七,审议通过《我公司与上海联盛科技有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
八,审议通过《我公司与北京赛文新景科贸有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
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九,审议通过《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十,审议通过《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十一,审议通过《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 . 为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司 2009 年度不进行现金利润 分配,不进行资本公积金转增股本. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十二,审议通过《与广州七喜资讯产业有限公司签订厂房租赁协议》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十三,审议通过《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币捌千万元的 综合授信额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
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十四,审议通过《向中国银行广州天河支行申请总额不超过人民币壹亿元的综合授信 额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十五,审议通过《向上海浦东发展银行广州分行申请总额不超过人民币伍仟万元的综 合授信额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十六,审议通过 《向中国进出口银行广东省分行申请人民币壹亿元的综合授信额度》 的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十七,审议通过《关于 2010 年开展远期外汇交易业务》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.公司在 2010 年将开展远期外汇交易业务,单月额度不超过 500 万美金,全年额度为不超过 6000 万元美金.董事会授权公司管理层负责具体实施.
十八,审议通过《关于 2010 年购买银行理财产品》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.为提高公司闲置资金的使用效益,公司将于 2010 年利用部 分闲置资金购买银行理财产品,主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品,本年
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投资额度为年内任意时点的投资总额不超过人民币 1 亿元. 董事会授权公司管理层及财务 部负责相关具体事宜.
十九,审议通过《董事会换届选举》的议案 会议以累积投票制的方式表决选举易贤忠先生, 廖健先生, 关玉贤女士, 毛骏飙先生, 王志强先生,区日佳先生,李进良先生,陈朝晖先生,张方方女士共同组成公司第四届董 事会,任期三年. (一)大会选举公司董事的表决情况 1,选举易贤忠先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 2,选举廖健先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东及 股东代表所代表股份数的 100\%. 3,选举关玉贤女士为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 4,选举毛骏飙先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 5,选举王志强先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 6,选举区日佳先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. (二)大会选举公司独立董事的表决情况 1,选举李进良先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%. 2,选举陈朝晖先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%. 3,选举张方方女士为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%.
二十,审议通过《监事会换届选举》的议案
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会议以累积投票制的方式选举陈海霞为股东代表监事, 与公司职工代表大会推选出的 职工代表监事孙德兵,刘志雄共同组成第四届监事会,任期三年. 选举陈海霞女士为公司第四届监事会股东代表监事,同意股数 159,132,361 股,占出 席股东及股东代表所代表股份数的 100\%.
本次股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师和吴晓青律师见证并出具了法 律意见书.法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人 员资格,股东大会的表决程序符合有关法律,法规及《上市公司股东大会规范意见》规定, 该次股东大会形成的决议合法有效.
本次会议备查文件: 1,出席会议股东,董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录; 2,与会董事签字确认的股东大会决议; 3,本次股东大会法律意见书;
特此公告.
七喜控股股份有限公司 二零一零年五月七日
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