七喜控股股份有限公司2009年年度股东大会决议公告



股票代码:002027
股票简称:七喜控股
公告编号:2010-19
七喜控股股份有限公司 二 OO 九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,并对公告的虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
七喜控股股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 7 日上午 9: 分在公司 30 科学城会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 159,132,361 股, 占公司股份总数的
  52.63\%,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定.独立董 , 事姜永宏先生因公出差,委托独立董事陈朝晖先生代为出席会议并宣读述职报告.本次股 东大会由公司董事会召集,董事长易贤忠先生因公出差,委托董事廖健先生主持会议,公 司独立董事,监事,高级管理人员及律师出席了本次股东大会.会议召集,召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项 进行了认真审议,通过了如下决议:
一,审议通过《2009 年年度报告及其摘要》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
二,审议通过《2009 年度董事会工作报告》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
三,审议通过《2009 年度监事会工作报告》的议案
1
会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
四,审议通过《2009 年度财务决算报告》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
五,审议通过《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.审议通过继续聘任广东立信羊城会计师事务所有限公司担任 我公司 2010 年度审计机构,并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元(¥220,0
  00) .
六,审议通过《我公司与广州嘉璐电子有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
七,审议通过《我公司与上海联盛科技有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
八,审议通过《我公司与北京赛文新景科贸有限公司 2010 年度的关联交易》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
2
九,审议通过《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十,审议通过《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十一,审议通过《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 . 为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司 2009 年度不进行现金利润 分配,不进行资本公积金转增股本. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十二,审议通过《与广州七喜资讯产业有限公司签订厂房租赁协议》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 341,736 股,占出席会议有表决权总股 数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席会议 有表决权总股数的 0\%.股东易贤忠,关玉婵已回避表决.
十三,审议通过《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币捌千万元的 综合授信额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
3
十四,审议通过《向中国银行广州天河支行申请总额不超过人民币壹亿元的综合授信 额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十五,审议通过《向上海浦东发展银行广州分行申请总额不超过人民币伍仟万元的综 合授信额度》议案. 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十六,审议通过 《向中国进出口银行广东省分行申请人民币壹亿元的综合授信额度》 的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.
十七,审议通过《关于 2010 年开展远期外汇交易业务》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.公司在 2010 年将开展远期外汇交易业务,单月额度不超过 500 万美金,全年额度为不超过 6000 万元美金.董事会授权公司管理层负责具体实施.
十八,审议通过《关于 2010 年购买银行理财产品》的议案 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,132,361 股,占出席会议有表决权 总股数的 100\%;否决票 0 股,占出席会议有表决权总股数的 0\%;弃权票 0 股,占出席 会议有表决权总股数的 0\%.为提高公司闲置资金的使用效益,公司将于 2010 年利用部 分闲置资金购买银行理财产品,主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品,本年
4
投资额度为年内任意时点的投资总额不超过人民币 1 亿元. 董事会授权公司管理层及财务 部负责相关具体事宜.
十九,审议通过《董事会换届选举》的议案 会议以累积投票制的方式表决选举易贤忠先生, 廖健先生, 关玉贤女士, 毛骏飙先生, 王志强先生,区日佳先生,李进良先生,陈朝晖先生,张方方女士共同组成公司第四届董 事会,任期三年. (一)大会选举公司董事的表决情况 1,选举易贤忠先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 2,选举廖健先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东及 股东代表所代表股份数的 100\%. 3,选举关玉贤女士为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 4,选举毛骏飙先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 5,选举王志强先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. 6,选举区日佳先生为公司第四届董事会董事,同意股数 159,132,361 股,占出席股东 及股东代表所代表股份数的 100\%. (二)大会选举公司独立董事的表决情况 1,选举李进良先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%. 2,选举陈朝晖先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%. 3,选举张方方女士为公司第四届董事会独立董事,同意股数 159,132,361 股,占出席 股东及股东代表所代表股份数的 100\%.
二十,审议通过《监事会换届选举》的议案
5
会议以累积投票制的方式选举陈海霞为股东代表监事, 与公司职工代表大会推选出的 职工代表监事孙德兵,刘志雄共同组成第四届监事会,任期三年. 选举陈海霞女士为公司第四届监事会股东代表监事,同意股数 159,132,361 股,占出 席股东及股东代表所代表股份数的 100\%.
本次股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师和吴晓青律师见证并出具了法 律意见书.法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人 员资格,股东大会的表决程序符合有关法律,法规及《上市公司股东大会规范意见》规定, 该次股东大会形成的决议合法有效.
本次会议备查文件: 1,出席会议股东,董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录; 2,与会董事签字确认的股东大会决议; 3,本次股东大会法律意见书;
特此公告.
七喜控股股份有限公司 二零一零年五月七日
6
  •  
 

相关内容

中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

  股票简称:中化国际证券代码:600500编号:临2010-004中化国际(控股)股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 暨召开2009年度股东大会的通知【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2010 年 3 月 29 日在海南三亚召开。会议应到董事 9 名,实到董事 7 名(陈国钢董事授权李昕董事代 为出席并表决,蓝仲凯独立董事授权程凤朝独立董事代为出席并表决 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

  股票代码: 002449股票简称: 国星光电公告编号: 2011-011佛山市国星光电股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示: 1、公司于 2011 年 3 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信 、 息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开 2010 年年度股东大会的通知》 ; 2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无 ...

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

  证券代码: 600123股票简称: 兰花科创 编号: 2010-03 临山西兰花科技创业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第三次 会议于 2010 年 3 月 25 日在公司十四楼会议室召开,应到董 事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的 规定。公司监事和高级管理人员列 ...

厦门建发股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨2009年第一次临时股东大会通知

  证券代码:600153股票简称:建发股份公告编号:临 2009?001厦门建发股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 暨 2009 年第一次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。厦门建发股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2009 年 1 月 10 日以 书面及电子邮件的送达方式通知全体董事,并于 2009 年 1 月 20 日召开,应到董 事 9 人, 实到 9 人。 全体监事和高级管理人员列席了 ...

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

  股票代码:600110股票简称:中科英华编号:临 2010-008中科英华高技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司 2009 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任中科英华高技术股份有限公司于 2010 年 3 月 12 日发出了关于召开公司第六 届董事会第七次会议的通知,2010 年 3 月 20 日会议在本公司会议室如期召开。 公司董事共 9 人,出席会 ...

重庆啤酒股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  证券代码: 证券代码:600132股票简称: 股票简称:重庆啤酒公告编号: 公告编号:临 2010-012重庆啤酒股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 2009 年年度股东大会决议公告特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的 虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.重要内容提示: 重要内容提示: 本次会议未有否决或修改提案的情况; 本次会议未有否决或修改提案的情况; 本次会议有新提案提交表决的情况: 本次会议有新提案提交表决的情况: 有新提案提交表决的 ...

中国船舶重工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

  证券代码:601989证券简称:中国重工公告编号:临 2010-005中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2009 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司第一届董事会第八次会议于2010年4月16日召开,会议决定于2010 年5月11日召开公司2009年年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、会议基本情况 1、会议召集人:本公司董事会 2、会议时间:2010 年5月11日( ...

湖南华银电力股份有限公司2005年第一次董事会会议决议及召开2004年年度股东大会的公告

  证券代码:600744证券简称:华银电力 编号:临 2005?03湖南华银电力股份有限公司 2005 年第一次董事会会议决议 及召开 2004 年年度股东大会的公告公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南华银电力股份有限公司(下称公司)董事会 2005 年 4 月 15 日发出书面开会通知,2005 年 4 月 25 日于厦门现场召开 本年度第一次会议。会议应到董事 11 人,董事陈学军、金耀华、 寇炳恩、周新农、梁又姿、牛东 ...

中国国际贸易中心股份有限公司四届三次董事会会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会会议通知

  证券代码:600007股票简称:中国国贸编号:临 2010-004中国国际贸易中心股份有限公司 四届三次董事会会议决议公告 暨召开公司 2009 年度股东大会会议通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国国际贸易中心股份有限公司(“公司”)四届三次董事会会议通知于 2010 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出,并于 2010 年 3 月 25 日在北京国贸中心国贸西楼五层 多功能厅召开。 ...

上海强生控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

  证券代码:600662证券简称:强生控股公告编号:临2010-019上海强生控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 暨召开2010年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示: 1、发行对象:本次向特定对象发行股份购买资产的发行对象为上海久事公 司(以下简称“久事公司” )与上海强生集团有限公司(以下简称“强生集团”。 ) 2、认购方式:上海强生控股股份有限公司(以下简称为“强生控股”或“公 司”)向 ...

热门内容

行政人力资源部管理评审自查报告

  行政人力资源部管理评审自查报告2007 年,行政人力资源部严格按照《质量手册》和《程序文件》的要求, 规范本部门的管理工作。结合 2007 年度公司质量目标和部门质量目标,在本年 度主要完成了以下工作: 一、部门受控文件及文件的发放、回收: 部门受控文件及文件的发放、回收: 按照文件控制程序要求,对文件的受控、发放、借阅、回收、销毁等等进行 了有效的控制,同时完善发放登记及签收。截止目前共发放行政、人力资源文件 (司发)28 个,回收文件 0 个,销毁文件 0 个,记录部门受控文件 28 个。 ...

各种液晶显示器介绍

  简称 LCD(Liquid Crystal Display) 。世界上第一台液晶显示设备出现在 20 世纪 70 年代初, 被称之为 TN-LCD(扭曲向列)液晶显示器。尽管是单色显示,它仍被推广到了电子表、计 算器等领域。80 年代,STN-LCD(超扭曲向列)液晶显示器出现,同时 TFT-LCD(薄膜晶 体管)液晶显示器技术被研发出来,但液晶技术仍未成熟,难以普及。80 年代末 90 年代初, 日本掌握了 STN-LCD 及 TFT-LCD 生产技术,LCD 工业开始高速发展。 TFT(Th ...

内部审计报告范文

  内部审计报告范文 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动, 但随着集团公司的规模扩大, 内部审计作为集团 公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部 审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是《独立审基准则》 ,而内部审计 遵循的是《内部审基准则》 。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、 审计职责作用是不同的, 从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效, 会计信息的 真实合法完整,经营绩效,经济责任及经营合规性等进行检查、监 ...

部队年终排总结

  年度排总结 年度排总结尊敬的党支部: 年初以来,在上级党委的指导和连队党支部的领导下,我排依据 团年度工作计划、营、连工作要求,认真学习党的十七大精神,贯彻 落实科学发展观,团结一心,努力工作,圆满完成了各项工作。 一、主要工作 (一) 加强理论学习,提高官兵政治素质。年初以来,我排从 抓理论学习入手, 组织全排官兵参加了以培养当代军人核心价值观为 主线的政治教育活动,并通过观看教学片,组织讨论等形式,深化了 全排官兵对党的布政方针的认识理解,确保官兵在思想上、政治上、 行动上与党中央、中央军委 ...

苏州劳务派遣劳动合同范本(苏州)

  编号: 编号:劳务派遣劳动合同书甲 乙方: 方: 年 月 日签订日期: 签订日期:甲方(用人单位) 甲方(用人单位)用人单位名称 用人单位住所 法定代表人或负责人乙方(劳动者) 乙方(劳动者)姓 名 性 别 出生年月 联系方式文化程度 户籍所在地 实际居住地 居民身份证号码 其他有效身份证件名称 社会保险个人编号证件号码甲乙双方根据 《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律, 法规, 规章规定, 在遵循合法, 公平, 诚实信用原则的基础上, 经平等自愿, 协商一致签订本合同, 并共同遵守本合同所 ...