背对背信用证与转开信用证案例



背对背信用证与转开信用证案例 背对背信用证与转开信用证案例 转开信用证 出口商与中间商签定$100 万合同 中间商以 万合同,中间商以 中间商以$120 万与进口商签约 货物是 30 辆轿车 中间 万与进口商签约,货物是 辆轿车,中间 一.出口商与中间商签定 出口商与中间商签定 万美元,发货港为上海 目的港为纽约.出口商为上海 发货港为上海,目的港为纽约 汽车厂,中间商为香港 商利润为 20 万美元 发货港为上海 目的港为纽约 出口商为上海 ABC 汽车厂 中间商为香港 EFG 公司 进口商为纽约 OPQ 公司 现进口商向中间商开出一个 L/C,$120 万(此证称为母 公司,进口商为纽约 公司, 此证称为母 证), 中间商以母证为依据,我行向出口商转开出一个 此证称子证,子证仅 转开 L/C 中间商以母证为依据 我行向出口商转开出一个 L/C, $100 万,此证称子证 子证仅 此证称子证 可以修改母证如下条款:[见 可以修改母证如下条款 见 APPLICATION FOR PARTIAL TRANSFER OF LETTER OF CREDIT]
出口商接受离岸银行开出的子证,然后发货 将提单 万的发票,装箱单交给离岸银行 装箱单交给离岸银行,审 出口商接受离岸银行开出的子证 然后发货,将提单 然后发货 将提单$100 万的发票 装箱单交给离岸银行 审 单无误后,离岸银行通知中间商替换发票成 离岸银行将$120 万的新发票连同其它单 单无误后 离岸银行通知中间商替换发票成$120 万,离岸银行将 离岸银行通知中间商替换发票成 离岸银行将 据寄给进口商银行,进口商银行审单无误后 解付 万给离岸银行,离岸银行解付 离岸银行解付$100 万 据寄给进口商银行 进口商银行审单无误后,解付 进口商银行审单无误后 解付$120 万给离岸银行 离岸银行解付 给出口商银行,余额 万进中间商在离岸银行的帐号. 给出口商银行 余额$20 万进中间商在离岸银行的帐号 余额 的保证金,即 离岸银行据此开出一个全新的 据此开出一个全新的, 背开 L/C.中间商向离岸银行提交 100\%的保证金 即$100 万, 离岸银行据此开出一个全新的 中间商向离岸银行提交 的保证金 给出口商, 它可以修改母证所有条款,完全凭中间商意愿 完全凭中间商意愿. 完全独立的 L/C 给出口商 此称背对背 L/C, 它可以修改母证所有条款 完全凭中间商意愿
然后发货,交单给离岸银行仪付 发票全额$100 万,离岸银 出口商接受离岸银行的背开 L/C .然后发货 交单给离岸银行仪付 发票全额 然后发货 交单给离岸银行仪付,发票全额 离岸银 行审单无误后,当场向出口商银行解付 同时通知中间商买单,中间商授权离岸银行 行审单无误后 当场向出口商银行解付$100 万, 同时通知中间商买单 中间商授权离岸银行 当场向出口商银行解付 对外解付,然后领回全套单据 对外解付 然后领回全套单据. 然后领回全套单据 中间商将该套单据进行替换,更改 如将出口商发票 万改成自己发票$120 万,将有出口 中间商将该套单据进行替换 更改.如将出口商发票 更改 如将出口商发票$100 万改成自己发票 将有出口 商名字的提单替换成有自己名字的提单,其它单据照样更改 然后交给离岸银行议付 商名字的提单替换成有自己名字的提单 其它单据照样更改.然后交给离岸银行议付 离岸银 其它单据照样更改 然后交给离岸银行议付.离岸银 行对照母证审单无误后 向进口商寄单索汇 进口商银行审单无误后向离岸银行解付$120 万, 行对照母证审单无误后,向进口商寄单索汇 进口商银行审单无误后向离岸银行解付 证审单无误后 向进口商寄单索汇,进口商银行审单无误后向离岸银行解付 同时通知进口商赎单提货. 同时通知进口商赎单提货 两者区别
  1. 转开出来的子证的所有条款,都必须依据母证原有条款开出 转开出来的子证的所有条款 都必须依据母证原有条款开出. 都必须依据母证原有条款开出
  2. 只适用交易货物不发生变更,改装 加工等. 改装,加工等 转开 L/C 只适用交易货物不发生变更 改装 加工等
  3. 如操作不慎,有可能泄露中间商机密 要求转证银行对转证有熟练掌握. 有可能泄露中间商机密,要求转证银行对转证有熟练掌握 转开 L/C 如操作不慎 有可能泄露中间商机密 要求转证银行对转证有熟练掌握
  4. 转证情况下, 出口商只有在母证货款付给中间商后,才能取得货款 才能取得货款.. 转证情况下 出口商只有在母证货款付给中间商后 才能取得货款
  5. 背对背 L/C 全都不受上述限制 您好,下面是对转开信用证的流程的一个介绍:(以渣打银行为例 您好,下面是对转开信用证的流程的一个介绍:(以渣打银行为例) 转开信用证的流程的一个介绍:(以渣打银行为
即第一受益人(例如 例如: 一.开证方 A 通过其开证银行开信用证到某香港公司 B 即第一受益人 例如:开户行为渣打 开证方 银行),此信用证称其为母证 银行 此信用证称其为母证(MASTER LC) 此信用证称其为母证 母证上必须注明以下条款: 母证上必须注明以下条款 The master L/C must show: 40A: IRREVOCABLE TRANSFERABLE 47A: THIRD PARTY DOCUMENTS ARE ACCEPTABLE. 47A: THE L/C CAN BE TRANSFERRED BY Standard Chartered Bank ONLY. Standard Chartered Bank must be the advising bank and the negotiation bank. 二.某香港公司 B 的开户行收到 A 开过来的信用证后会立即通知 B,将信用证传真给 B,然后 某香港公司 将信用证传真给 然后 B 根据信用证内容 填写一份转让信用证申请书 格式有我行提供 ,填完后签字盖章后传真 根据信用证内容,填写一份转让信用证申请书 格式有我行提供) 填完后签字盖章后传真 填写一份转让信用证申请书,(格式有我行提供 给银行,银行审核无误后 会尽快将此信用证转开给第二受益人 转让信用证申请表见附件) 给银行 银行审核无误后,会尽快将此信用证转开给第二受益人 C.(转让信用证申请表见附件 银行审核无误后 转让信用证申请表见附件 开出的信用证后安排出货,然后按照信用证要求将 三.第二受益人 C 收到银行(如渣打银行)开出的信用证后安排出货 然后按照信用证要求将 第二受益人 收到银行(如渣打银行) 相关单据寄到我行来议付. 相关单据寄到我行来议付 银行收到第二受益人的单据后马上会通知第一受益人换单,即一般更换发票和汇票 即一般更换发票和汇票,要求 四. 银行收到第二受益人的单据后马上会通知第一受益人换单 即一般更换发票和汇票 要求 第二受益人尽快将单据寄到银行,银行收到后将单据寄到开证行去议付 第二受益人尽快将单据寄到银行 银行收到后将单据寄到开证行去议付. 银行收到后将单据寄到开证行去议付 开证人收到单据后,付款或承兑 如是即期信用证,即会将相应款项打入银行 五.开证人收到单据后 付款或承兑 如是即期信用证 即会将相应款项打入银行 银行会将分别 开证人收到单据后 付款或承兑.如是即期信用证 即会将相应款项打入银行,银行会将分别 将相应的款项分别入第一和第二受益人帐户.操作结束 将相应的款项分别入第一和第二受益人帐户 操作结束. 操作结束 作者:普悦泰咨询 TEL:0571-56885036/13656699670 QQ:759893560 MSN:purotaoffshore@hotmail.com 联系人:NANCY 黄怡然
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